Các công tố viên dẫn đầu cuộc điều tra gian lận của Trump ở NY Từ chức

Hai công tố viên đứng đầu cuộc điều tra của luật sư quận Manhattan vào cựu Tổng thống Donald J. Trump và các hoạt động kinh doanh của ông Theo những người có hiểu biết về vấn đề này, đã đột ngột từ chức vào hôm thứ Tư trong bối cảnh họ tạm dừng trình bày bằng chứng trước một bồi thẩm đoàn kéo dài một tháng. Sự phát triển đáng kinh ngạc diễn ra không lâu sau khi cuộc điều tra cổ phần cao dường như đang tạo đà và khiến tương lai của nó bị nghi ngờ nghiêm trọng.

Các công tố viên, Carey R. Dunne và Mark F. Pomerantz, đã đệ đơn từ chức sau khi Luật sư quận Manhattan, Alvin Braggnhững người này cho biết anh ta nghi ngờ về việc tiếp tục với một vụ kiện chống lại ông Trump.

Ông Pomerantz xác nhận trong một cuộc phỏng vấn ngắn rằng ông đã từ chức, nhưng từ chối nói chi tiết. Ông Dunne từ chối bình luận.

Một người dân cho biết, không có cam kết tiến tới của ông Bragg, cuối tháng trước, các công tố viên đã hoãn kế hoạch thẩm vấn ít nhất một nhân chứng trước đại bồi thẩm đoàn. Họ đã không thẩm vấn bất kỳ nhân chứng nào trước bồi thẩm đoàn trong hơn một tháng, về cơ bản tạm dừng cuộc điều tra về việc liệu ông Trump có thổi phồng giá trị tài sản của mình để có được các điều khoản vay có lợi từ các ngân hàng hay không.

Hiện vẫn chưa rõ lý do chính xác cho sự thoái lui của ông Bragg và ông đã đưa ra rất ít tuyên bố công khai về tình trạng của cuộc điều tra kể từ khi nhậm chức. Trong một tuyên bố đáp lại đơn từ chức của các công tố viên, một phát ngôn viên của ông Bragg nói rằng ông “biết ơn vì sự phục vụ của họ” và cuộc điều tra đang diễn ra.

Sắp hết thời gian cho vị bồi thẩm đoàn lớn này, người có nhiệm kỳ dự kiến ​​sẽ hết hạn vào tháng Tư. Các công tố viên có thể yêu cầu các bồi thẩm viên bỏ phiếu để kéo dài nhiệm kỳ của họ, nhưng thường tránh làm như vậy. Họ cũng thường miễn cưỡng mời đại bồi thẩm đoàn mới sau khi một người trước đó đã nghe lời khai, bởi vì các nhân chứng có thể đưa ra các tuyên bố mâu thuẫn nếu được yêu cầu làm chứng lại.

Và nếu không có ông Dunne, một cựu chiến binh cấp cao của văn phòng, người đã gắn bó chặt chẽ với cuộc điều tra trong nhiều năm, và ông Pomerantz, một nhân vật hàng đầu trong giới luật pháp New York, người đã được tranh thủ để làm việc với nó, cuộc điều tra kéo dài nhiều năm có thể peter ra.

Các đơn từ chức, sau thời gian tạm dừng kéo dài một tháng, đánh dấu sự đảo ngược sau khi cuộc điều tra được tăng cường gần đây. Cyrus R. Vance Jr., người tiền nhiệm của ông Bragg, triệu tập đại bồi thẩm đoàn vào mùa thu, và các công tố viên bắt đầu thẩm vấn các nhân chứng trước khi nhiệm kỳ của anh ta kết thúc vào cuối năm. (Ông Vance đã không tái tranh cử.)

Vào giữa tháng Giêng, các phóng viên của The Times đã quan sát hoạt động quan trọng liên quan đến cuộc điều tra tại tòa án Lower Manhattan, nơi đại bồi thẩm đoàn họp, với ít nhất hai nhân chứng đến thăm tòa nhà và ở bên trong hàng giờ.

Các nhân chứng là kế toán lâu năm của ông Trump và một chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản, theo những người quen thuộc với những lần xuất hiện, điều này chưa được báo cáo trước đó. Ông Dunne và ông Pomerantz cũng thường xuyên xuất hiện tại tòa án.

Sự bùng nổ hoạt động cho thấy một dấu hiệu cho thấy ông Bragg đang tiến tới giai đoạn điều tra của bồi thẩm đoàn, một bước cuối cùng trước khi buộc tội.

Nhưng trong những tuần gần đây, hoạt động đó đã ngừng lại và hiếm khi người ta nhìn thấy ông Dunne và ông Pomerantz.

Việc tạm dừng đồng thời với sự leo thang trong hoạt động điều tra dân sự song song của tổng chưởng lý bang New York, Letitia Jamesvăn phòng đang kiểm tra một số hành vi tương tự của ông Trump.

Cô James, người tuần trước đã nhận sự chấp thuận từ thẩm phán để chất vấn ông Trump và hai người con trưởng thành của ông đã tuyên thệ, đã nộp tài liệu tòa án mô tả một số cách mà Tổ chức Trump dường như đã trình bày sai giá trị của các tài sản của mình.

Cô kết luận rằng công ty đã thực hiện các hành vi “gian lận hoặc gây hiểu lầm” và mặc dù cô không có thẩm quyền buộc tội ông Trump về mặt hình sự, nhưng cô có thể kiện ông.

Văn phòng của ông Bragg phải gặp luật sư cao hơn để khởi kiện vụ án hình sự và đã gặp phải một số thách thức trong việc theo đuổi ông Trump, bao gồm cả việc cho đến nay không có khả năng thuyết phục bất kỳ giám đốc điều hành Tổ chức Trump nào hợp tác.

Ông Trump đã bác bỏ quan điểm cho rằng ông đã thổi phồng giá trị tài sản của mình hoặc lừa dối những người cho vay của mình, đồng thời cáo buộc ông Bragg và bà James, cả hai đảng viên Dân chủ là người da đen, có động cơ chính trị và “phân biệt chủng tộc”.

“Tôi đã đại diện cho Donald Trump trong hơn một năm trong vụ án này và tôi không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào có thể dẫn đến việc truy tố ông ấy hoặc bất kỳ tội ác nào,” luật sư của ông Trump, Ronald P. Fischetti cho biết. “Tôi hy vọng ông Bragg bây giờ sẽ xem xét lại tất cả các bằng chứng trong vụ án và đưa ra tuyên bố rằng ông ấy sẽ ngừng mọi cuộc điều tra về Donald Trump”.

Khi phần trình bày của đại bồi thẩm đoàn của ông Bragg bị dừng lại, một cuộc điều tra tội phạm nghiêm trọng khác về cựu tổng thống đã bắt đầu sôi sục. Trong những tuần gần đây, một luật sư quận ở Atlanta đã yêu cầu một thẩm phán triệu tập một bồi thẩm đoàn lớn cho một cuộc điều tra về những nỗ lực của ông Trump nhằm lật ngược kết quả của cuộc bầu cử năm 2020 ở Georgia.

Một cuộc điều tra tội phạm khác, ở Quận Westchester của New York, đang kiểm tra các giao dịch tài chính của ông Trump tại một trong những sân gôn của công ty ông.

Cuộc điều tra Manhattan, được tiến hành và bắt đầu trong nhiều năm, là cuộc điều tra phát triển nhất trong số ba cuộc điều tra tội phạm đối với ông Trump. Nó dẫn đến các cáo trạng vào mùa hè năm ngoái của Tổ chức Trump và giám đốc tài chính lâu năm của nó, Allen H. Weisselberg, về các cáo buộc liên quan đến thuế riêng biệt.

Sau khi công bố những cáo buộc đó, các công tố viên đã tập trung vào một chủ đề đã thúc đẩy nhiều cuộc tranh luận trong nhiều năm: giá trị tài sản ròng của ông Trump.

Họ đã đặt câu hỏi liệu ông Trump có lừa dối những người cho vay của mình – các tổ chức tài chính tinh vi như Deutsche Bank – bằng cách thường xuyên thổi phồng giá trị tài sản của mình hay không, New York Times đã đưa tin trước đây.

Đặc biệt, các công tố viên đã tập trung vào các báo cáo tài chính hàng năm mà ông Trump cung cấp cho các bên cho vay, xem xét kỹ lưỡng xem liệu ông có định giá quá cao các khách sạn, câu lạc bộ chơi gôn và các tài sản khác của mình hay không để đưa ra các điều khoản cho vay tốt nhất có thể.

Công ty kế toán của ông Trump, Mazars USA, đã tổng hợp các tuyên bố dựa trên thông tin do Trump Organization cung cấp, khiến các công tố viên đặt câu hỏi liệu công ty có cung cấp cho kế toán dữ liệu không có thật hay không.

Đầu tháng này, Mazars đã thông báo với Trump Organization rằng họ sẽ không còn giữ vai trò kế toán và không còn có thể đứng sau một thập kỷ báo cáo tài chính của ông Trump.

Mazars cho biết họ “nhìn chung” không hề tìm thấy sự khác biệt đáng kể giữa thông tin mà Tổ chức Trump cung cấp và giá trị thực sự của tài sản của ông Trump.

Nhưng với cái mà công ty gọi là “tổng thể các tình huống” – bao gồm cuộc điều tra nội bộ và giấy tờ tòa án của bà James – Mazars đã chỉ thị công ty thông báo cho bất kỳ ai đã nhận được những tuyên bố rằng họ “không nên dựa vào”.

Ngay cả khi Mazars rút lại, một vụ án hình sự có thể sẽ khó chứng minh. Các tài liệu, được gọi là báo cáo về tình trạng tài chính, chứa một số tuyên bố từ chối trách nhiệm, bao gồm cả thừa nhận rằng các kế toán viên của ông Trump đã không kiểm toán cũng như xác thực các tuyên bố của ông.

Và các công tố viên cho đến nay đã không thể thuyết phục giám đốc tài chính lâu năm của ông Trump hợp tác với cuộc điều tra, tước họ khỏi loại nhân chứng nội gián có lời khai có thể quan trọng đối với các vụ án hình sự cổ cồn trắng phức tạp.

Những người cho vay của ông Trump cũng có thể không làm cho các nạn nhân thông cảm với bồi thẩm đoàn. Những người cho vay, vốn đã kiếm được hàng triệu đô la tiền lãi từ ông Trump, đã tiến hành đánh giá riêng của họ về tài sản của ông.

Bất chấp những thách thức, các công tố viên đã tiến về phía trước.

Vào mùa thu, ông Vance đã triệu tập những gì được gọi là đại bồi thẩm đoàn đặc biệt, một hội đồng gồm 23 cư dân Manhattan, được chọn ngẫu nhiên, để xét xử các vụ án phức tạp như vụ liên quan đến ông Trump. Trong suốt nhiều tháng, các bồi thẩm viên dự kiến ​​sẽ họp kín để nghe lời khai từ các nhân chứng và xem xét các bằng chứng khác do các công tố viên đưa ra.

Các đại bồi thẩm đoàn đặc biệt kéo dài sáu tháng, và khi kết thúc các bài thuyết trình này, các công tố viên thường hướng dẫn các bồi thẩm viên bỏ phiếu về việc liệu có “lý do hợp lý” để tin rằng người đó có thể có tội hay không. Mặc dù không phải là một kết luận rõ ràng rằng một đại bồi thẩm đoàn sẽ truy tố mục tiêu của một cuộc điều tra, nhưng các hội đồng như vậy thường bỏ phiếu để đưa ra các cáo buộc mà các công tố viên tìm kiếm.

Cuối năm ngoái, bồi thẩm đoàn đã nghe lời khai từ kế toán của ông Trump tại Mazars về báo cáo tài chính hàng năm của ông Trump, The Times đã đưa tin trước đây. Ngay sau đó, các công tố đặt câu hỏi với hai biên tập viên cho Tạp chí Forbesvốn đã ước tính giá trị tài sản ròng của ông Trump trong những năm qua cho danh sách tỷ phú của mình.

Người kế toán đã làm chứng một lần nữa vào tháng trước, những người có kiến ​​thức về ngoại hình cho biết.

Một ngày sau, các công tố viên thẩm vấn một chuyên gia bất động sản, người chuyên định giá tài sản, theo những người có kiến ​​thức về sự xuất hiện đó. Nhân chứng làm việc cho công ty tư vấn FTI, mà văn phòng luật sư quận đã thuê vào năm 2020 để giúp phân tích các tài liệu tài chính của ông Trump.

Trong những ngày sau lời khai này, các công tố viên xếp hàng ít nhất một nhân chứng khác để trình diện trước bồi thẩm đoàn. Nhưng cuối tháng trước, họ đã hoãn lời khai, theo một trong những người có hiểu biết về vấn đề.

Nếu ông Bragg cuối cùng kết thúc cuộc điều tra, ông có thể phải đối mặt với tình trạng thất bại chính trị ở Manhattan, nơi ông Trump thường bị ghét bỏ. Và luật sư quận đã có một khởi đầu khó khăn cho nhiệm kỳ của mình, sau khi một bản ghi nhớ mà ông phát hành phác thảo các chính sách của mình cho văn phòng đã gặp phải sự phản kháng dữ dội từ các quan chức địa phương, các doanh nghiệp nhỏ và công chúng.

Ông Bragg – người tuyên thệ nhậm chức vào ngày 1 tháng 1 – là cựu công tố viên liên bang và là cựu công tố viên của văn phòng tổng chưởng lý bang New York, nơi ông giám sát các vụ kiện dân sự chống lại ông Trump và chính quyền của ông dưới thời người tiền nhiệm của bà James.

Cuộc điều tra hình sự của luật sư quận đối với ông Trump bắt đầu vào mùa hè năm 2018 dưới thời ông Vance, người ban đầu xem xét vai trò của Tổ chức Trump trong việc trả tiền kín đáo cho một nữ diễn viên khiêu dâm, người nói rằng cô ấy có quan hệ tình cảm với ông Trump.

Cuộc điều tra bắt nguồn từ một vụ kiện liên bang chống lại người sửa chữa cũ của ông Trump, Michael D. Cohen, người đã nhận tội thu xếp tiền giấu giếm và nói rằng ông đã làm như vậy theo chỉ đạo của ông Trump.

Trọng tâm của cuộc điều tra chuyển sang sau Ông Vance, vào năm 2019, trát hầu tòa Mazars để lấy bản sao các tờ khai thuế của ông Trump. Ông Trump đã kiện để chặn trát đòi hầu tòa, làm dấy lên một cuộc chiến pháp lý gay gắt kéo dài 18 tháng chứng kiến ​​cựu tổng thống đưa vụ việc ra Tòa án tối cao Hoa Kỳ, nơi anh ta thua hai lần.

Ông Dunne, người từng là cố vấn chung của ông Vance và ở lại giúp ông Bragg trong cuộc điều tra Trump, đã tranh luận về vụ việc trước Tòa án Tối cao. Và vào khoảng thời gian mà các công tố viên nhận được tài liệu thuế của ông Trump, ông Vance đã tuyển dụng ông Pomerantz, một cựu công tố viên và luật sư bào chữa nổi tiếng, để giúp dẫn dắt cuộc điều tra.

https://www.nytimes.com/2022/02/23/nyregion/trump-ny-fraud-investigation.html Các công tố viên dẫn đầu cuộc điều tra gian lận của Trump ở NY Từ chức

Fry Electronics Team

Fry Electronics.com is an automatic aggregator of the all world’s media. In each content, the hyperlink to the primary source is specified. All trademarks belong to their rightful owners, all materials to their authors. If you are the owner of the content and do not want us to publish your materials, please contact us by email – admin@fry-electronics.com. The content will be deleted within 24 hours.

Related Articles

Back to top button